Санкционное право и регуляторные риски.
Мы сопровождаем споры, комплаенс, внешнеэкономические сделки, репутационные вопросы и регуляторный статус в ситуациях, где санкционные ограничения напрямую влияют на активы, расчеты, структуру бизнеса и исполнение обязательств.
Связаться через контакты →
Санкционное право и регуляторные риски
- сопровождение процедур оспаривания ограничительных мер и исключения из международных санкционных перечней;
- представление интересов российских инвесторов в спорах с иностранными финансовыми институтами, включая дела, связанные с блокировкой активов;
- ведение споров с зарубежными контрагентами по вопросам неисполнения обязательств, вызванного санкционными ограничениями;
- участие в судебных и арбитражных разбирательствах, в том числе в иностранных юрисдикциях.
Санкционный комплаенс и управление рисками
- комплексная диагностика санкционных рисков и разработка риск-карт;
- анализ корпоративной структуры, договорных связей и финансовых потоков на соответствие санкционным требованиям;
- due diligence контрагентов с учетом санкционного регулирования.
Работа с международными базами данных и репутационными рисками
- проверка и корректировка данных о бенефициарах, руководителях и топ-менеджменте в международных базах, включая LSEG World-Check, Nexis Diligence и Dow Jones;
- сопровождение процессов по снижению репутационных рисков и устранению некорректных сведений.
Экспортный контроль и внешнеэкономическая деятельность
- консультирование по вопросам экспортного контроля;
- поддержка при получении экспортных лицензий и разрешительной документации;
- взаимодействие с BIS (Bureau of Industry and Security, USA) в части получения экспортных лицензий на поставку оборудования;
- правовой анализ внешнеэкономических сделок на предмет санкционных ограничений.
Активы и финансовые ограничения
- содействие в процедурах разблокировки активов юридических и физических лиц;
- структурирование решений для минимизации последствий санкций.
PEP и регуляторный статус
- консультирование по вопросам статуса политически значимого лица (PEP);
- сопровождение процедур пересмотра и корректировки статуса в международных базах.
